天天买金条从不要发票？原来是洗钱团伙

去金店大量买金条，出手阔绰还不要发票，这个“大款”是不是有点怪？

不久前，沈阳市公安局沈河分局抓获一个帮助境外诈骗团伙洗钱的犯罪团伙，4名犯罪嫌疑人被抓获，并现场查获金条9根。

4名犯罪嫌疑人被抓获，现场查获金条9根。警方供图

“这人太奇怪了，建议你们调查一下。”7月初，沈阳市公安局沈河分局皇城派出所接到辖区一家金店报警，称店里来了可疑的顾客。

到底可疑在哪？金店经营者告诉民警，这名男子金店消费实在是“阔绰”，“金条一买就是好几根，也不要发票。”店员称，而且这个顾客上门非常频繁，有时候一天还来两次，“什么人能天天买金条？”

凭借经验，店员就看出这个顾客非比寻常。

接到报警线索后，派出所民警非常重视，立即展开调查循线深挖。

这一查不要紧，警方查明了这个“顾客”的身份，原来其真名张某某， 涉嫌以买卖黄金的方式为境外电诈集团洗钱。

通过深入调查，民警还发现，张某并不是一个人，而是团伙作案。

7月11日，民警根据掌握的线索将4名为境外电诈集团提供“黄金洗钱”服务的犯罪嫌疑人抓获。警方现场查获银行卡5张，查扣金条9根，价值40余万元。

经查，境外电诈集团通过聊天软件给张某某等4人布置“任务”，有的负责提供银行卡，有的负责购买黄金，有的负责“监工”。待“任务”完成后，根据人员分工支付“报酬”。

目前，张某某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法予以刑事拘留。

警方提示：除了传统的“跑分”洗钱外，犯罪分子会通过购买保值物品并二次出售的方式来“洗钱”变现，希望广大群众擦亮眼睛，提高辨别能力，切莫被所谓“高额利润”诱惑，走上犯罪这条不归路。

辽沈晚报记者 吕洋